fastestinfo
Гость
По словам Владимира Вазагова, полковнику Дмитрий Захарченко удалось вывести миллиарды на Украину, за что ему грозит арест на криптокошелек
️Согласно рассказанным начальнику отдела преступности “Ъ” Максиму Варывдину словам заместителя начальника главного следственного управления СКР по Москве Владимира Вазагова, полковнику Дмитрий Захарченко на протяжении долгих времён удавалось выводить миллиарды на Украину, за что на него может наложиться арест на криптокошелек. Кроме того, он поделился нюансами расследований резонансных экономических преступлений.
На вопрос о самом масштабном уголовном деле по направлению экономики, Владимир Викторович ответил, что московские следователи выявили преступную деятельность транснациональной группировки, которая, только по предварительным данным, вывела за рубеж свыше 1 трлн руб.
«В состав ОПС кроме граждан России входили и граждане Украины, один из которых, кстати, являлся соорганизатором группировки и получал 40% от нелегального дохода», - уточнил эксперт.
При пересечении деятельности преступников, следователями было обнаружено, что одним из покровителей ОПС был полковник Дмитрий Захарченко. Сейчас он приговорён к 16 годам тюрьмы и его активы конфискованы государством. Входе расследования его уголовного дела были выявлены эпизоды деятельности «Портала».
«Сразу после задержания Захарченко территорию России покинули многие «боссы» «Портала» — четыре человека, которые осуществляли руководство ОПС уже с территории других государств», - подчеркнул он.
Отмечается, что всего в теневом бизнесе участвовало несколько сот человек. Роль каждого была четко регламентирована, в ОПС были своеобразные структурные подразделения
www.kommersant.ru
️Согласно рассказанным начальнику отдела преступности “Ъ” Максиму Варывдину словам заместителя начальника главного следственного управления СКР по Москве Владимира Вазагова, полковнику Дмитрий Захарченко на протяжении долгих времён удавалось выводить миллиарды на Украину, за что на него может наложиться арест на криптокошелек. Кроме того, он поделился нюансами расследований резонансных экономических преступлений.На вопрос о самом масштабном уголовном деле по направлению экономики, Владимир Викторович ответил, что московские следователи выявили преступную деятельность транснациональной группировки, которая, только по предварительным данным, вывела за рубеж свыше 1 трлн руб.
«В состав ОПС кроме граждан России входили и граждане Украины, один из которых, кстати, являлся соорганизатором группировки и получал 40% от нелегального дохода», - уточнил эксперт.При пересечении деятельности преступников, следователями было обнаружено, что одним из покровителей ОПС был полковник Дмитрий Захарченко. Сейчас он приговорён к 16 годам тюрьмы и его активы конфискованы государством. Входе расследования его уголовного дела были выявлены эпизоды деятельности «Портала».
«Сразу после задержания Захарченко территорию России покинули многие «боссы» «Портала» — четыре человека, которые осуществляли руководство ОПС уже с территории других государств», - подчеркнул он.Отмечается, что всего в теневом бизнесе участвовало несколько сот человек. Роль каждого была четко регламентирована, в ОПС были своеобразные структурные подразделения
ÐмиÑÑий ÐаÑаÑÑенко пÑиоÑкÑÑл «ÐоÑÑал» Ð´Ð»Ñ ÑледÑÑвиÑ
Ð ÐоÑкве пÑеÑеÑена деÑÑелÑноÑÑÑ ÑеневÑÑ ÑинанÑиÑÑов, коÑоÑÑе вÑвели из ÑÑÑÐ°Ð½Ñ ÑÑиллион ÑÑблей
www.kommersant.ru