fastestinfo
Гость
️Криптовалютная биржа Binance обработала биткоин-транзакции почти на $346 млн для обменника Bitzlato. Об этом сообщает (Exclusive: Binance moved $346 mln for seized crypto exchange Bitzlato) Reuters.Reuters совместно с Chainalysis выяснили, что с мая 2018 года до закрытия Bitzlato на прошлой неделе Binance перевела более 20 000 BTC на сумму $345,8 млн на момент совершения транзакции. Всего биржа обработала для обменника около 205 000 переводов.
В течение упомянутого FinCEN периода, по данным аналитиков, Binance получила от Bitzlato биткоины на сумму около $175 млн.
Дополнительно Chainalysis обнаружили, что около $90 млн из общей суммы переводов совершены после августа 2021 года, когда Binance объявила о внедрении KYC-процедур для борьбы с финансовыми преступлениями.
Согласно заявлению Минюста, платформа Bitzlato рекламировала слабость идентификационных проверок и «неоднократно позволяла клиентам предоставлять информацию, принадлежащую подставным лицам».