fastestinfo
Гость
Региональный менеджер индийского банка вывел на счета подельников 92 миллиона рублей
Отдел экономических преступлений полиции Дели арестовал двух человек, которые обвиняются в мошенничестве на 80 миллионов рупий (92,45 миллиона рублей). По данным Orissa Post, эти деньги обвиняемые заполучили (https://www.orissapost.com/eow-arrests-3-more-in-rs-8cr-bank-fraud-case/) по 85 заявкам на кредиты, которые были выданы им при попустительстве высокопоставленного чиновника Государственного банка Индии (State Bank of India, SBI).
Дело о крупной краже расследуется полицией индийской столицы с апреля 2023 года. Тогда к ним принес заявление о краже региональный менеджер SBI. Он обратил внимание на то, что в период с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года глава отделения банка в Пхулбани (штат Одиша) Асутош Ачарья (Asutosh Acharya) выдал 59 кредитов людям, которые по своему статусу не могли на них претендовать.
Спустя некоторое время он выплатил еще 26 пенсионных кредитов своим родственникам, не все из которых достигли преклонного возраста, а некоторые даже оказались давно мертвы. Позднее все эти средства были переведены с банковских счетов получателей на счета двоих арестованных.
Следствие подозревает, что в этой схеме могли принимать участие другие люди, причем как в роли кредитуемых, так и в роли пособников. Не исключено, что не все они осведомлены о своем участии в преступной схеме.
Отдел экономических преступлений полиции Дели арестовал двух человек, которые обвиняются в мошенничестве на 80 миллионов рупий (92,45 миллиона рублей). По данным Orissa Post, эти деньги обвиняемые заполучили (https://www.orissapost.com/eow-arrests-3-more-in-rs-8cr-bank-fraud-case/) по 85 заявкам на кредиты, которые были выданы им при попустительстве высокопоставленного чиновника Государственного банка Индии (State Bank of India, SBI).
Дело о крупной краже расследуется полицией индийской столицы с апреля 2023 года. Тогда к ним принес заявление о краже региональный менеджер SBI. Он обратил внимание на то, что в период с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года глава отделения банка в Пхулбани (штат Одиша) Асутош Ачарья (Asutosh Acharya) выдал 59 кредитов людям, которые по своему статусу не могли на них претендовать.
Спустя некоторое время он выплатил еще 26 пенсионных кредитов своим родственникам, не все из которых достигли преклонного возраста, а некоторые даже оказались давно мертвы. Позднее все эти средства были переведены с банковских счетов получателей на счета двоих арестованных.
Следствие подозревает, что в этой схеме могли принимать участие другие люди, причем как в роли кредитуемых, так и в роли пособников. Не исключено, что не все они осведомлены о своем участии в преступной схеме.