fastestinfo
Гость
Арестованный в США Анатолий Легкодымов мог намеренно приехать в страну из Китая, чтобы пойти на сделку со следствием. Такое предположение высказали (История арестованного в США главы криптобиржи Bitzlato) журналисты Telegram-канала Baza, выпустившие краткое расследование об основателе криптобиржи Bitzlato.
В качестве доказательства жизнеспособности этой версии Baza приводит выдержки из оказавшихся в ее распоряжении материалов уголовного дела, согласно которым при въезде в страну Легкодымов не скрывал того, что является важным сотрудником Bitzlato, показав пограничнику внутренние чаты биржи, а также на протяжении трех месяцев управлял компанией из Майами, даже не подключая VPN.
«В пользу этой версии говорит довольно мягкая статья, которую инкриминируют Легкодымову. ФБР обвиняет его не в легализации преступных средств (как писали некоторые российские СМИ), а в руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряженным с несоблюдением антиотмывочного законодательства», — отмечают журналисты, мнение которых разделили опрошенные юристы.
Кроме того, Baza выяснила, что руководство двумя ключевыми в жизни Легкодымова компаниями осуществлялось тремя людьми. Акции компании LGK Power, поставлявшей оборудование для майнинга в том числе в Россию, принадлежали не только основателю (у Легкодымова было 85 процентов), но и его товарищу Антону Шкуренко (14 процентов), а также Сергею Шахнову (один процент).
Эти же люди стали в 2017 году владельцами зарегистрированной в Гонконге компании Bitzlato Limited: 73,44 процента принадлежали Легкодымову, 24,5 процента — Шкуренко, 2,06 процента — Шахнову.
Однако в марте 2022 года, спустя месяц после того, как исследователи американской компании Chainalysis рассказали о том, что Москва-Сити стала пристанищем для десятков криптовалютных обменников, а сама биржа Легкодымова отмыла как минимум 430 миллионов нелегальных долларов, единственным собственником компании стал Шахнов. Тогда же Легкодымов покинул пост директора гонконгской Bitzlato Limited, отдав бразды правления в руки уроженца Майкопа Максима Бреева.
Последний засветился как бизнес-партнер Шкуренко по строительному бизнесу, предварительно поработав на почте и на складе «Вимм-Билль-Данна» простым упаковщиком.
«Буквально за месяц до того, как Бреев возглавил многомиллиардную криптобиржу, судебные приставы завели на него исполнительное производство на смешную для его будущего статуса сумму — 86 тысяч рублей. А тремя годами ранее Бреев задолжал кредиторам 481 тысячу рублей. Это указывает на то, что Бреев оказался случайным, если не сказать номинальным, руководителем криптобиржи», — уверены журналисты.
При этом, по мнению авторов расследования, партнеры не перестали руководить компанией. Журналисты не исключают, что Шахнову акции отдали на передержку на период нестабильности. Тем временем отказавшийся от акций Шкуренко уехал в Турцию, где засветился в чатах яхтсменов с планами купить лодку и получить удостоверение капитана.
Ранее портал vc.ru обратил (Пять арестов и $18 млн: что известно о сервисе Bitzlato и криптобизнесмене Анатолии Легкодымове — Крипто на vc.ru) внимание на то, что в разное время сотрудниками Bitzlato себя называли украинец Михаил Лунев, который давал интервью (7 советов от CEO Bitzlato: как безопасно торговать в P2P-обменнике) в статусе исполнительного директора, а также Александр Гончаренко, который значился (https://www.linkedin.com/in/oleksandr-honcharenko-8a862014b/) директором по маркетингу. Последний как раз мог входить в число арестованных в Испании членов команды Bitzlato.
В качестве доказательства жизнеспособности этой версии Baza приводит выдержки из оказавшихся в ее распоряжении материалов уголовного дела, согласно которым при въезде в страну Легкодымов не скрывал того, что является важным сотрудником Bitzlato, показав пограничнику внутренние чаты биржи, а также на протяжении трех месяцев управлял компанией из Майами, даже не подключая VPN.
«В пользу этой версии говорит довольно мягкая статья, которую инкриминируют Легкодымову. ФБР обвиняет его не в легализации преступных средств (как писали некоторые российские СМИ), а в руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряженным с несоблюдением антиотмывочного законодательства», — отмечают журналисты, мнение которых разделили опрошенные юристы.Кроме того, Baza выяснила, что руководство двумя ключевыми в жизни Легкодымова компаниями осуществлялось тремя людьми. Акции компании LGK Power, поставлявшей оборудование для майнинга в том числе в Россию, принадлежали не только основателю (у Легкодымова было 85 процентов), но и его товарищу Антону Шкуренко (14 процентов), а также Сергею Шахнову (один процент).
Эти же люди стали в 2017 году владельцами зарегистрированной в Гонконге компании Bitzlato Limited: 73,44 процента принадлежали Легкодымову, 24,5 процента — Шкуренко, 2,06 процента — Шахнову.
Однако в марте 2022 года, спустя месяц после того, как исследователи американской компании Chainalysis рассказали о том, что Москва-Сити стала пристанищем для десятков криптовалютных обменников, а сама биржа Легкодымова отмыла как минимум 430 миллионов нелегальных долларов, единственным собственником компании стал Шахнов. Тогда же Легкодымов покинул пост директора гонконгской Bitzlato Limited, отдав бразды правления в руки уроженца Майкопа Максима Бреева.
Последний засветился как бизнес-партнер Шкуренко по строительному бизнесу, предварительно поработав на почте и на складе «Вимм-Билль-Данна» простым упаковщиком.
«Буквально за месяц до того, как Бреев возглавил многомиллиардную криптобиржу, судебные приставы завели на него исполнительное производство на смешную для его будущего статуса сумму — 86 тысяч рублей. А тремя годами ранее Бреев задолжал кредиторам 481 тысячу рублей. Это указывает на то, что Бреев оказался случайным, если не сказать номинальным, руководителем криптобиржи», — уверены журналисты.При этом, по мнению авторов расследования, партнеры не перестали руководить компанией. Журналисты не исключают, что Шахнову акции отдали на передержку на период нестабильности. Тем временем отказавшийся от акций Шкуренко уехал в Турцию, где засветился в чатах яхтсменов с планами купить лодку и получить удостоверение капитана.
Ранее портал vc.ru обратил (Пять арестов и $18 млн: что известно о сервисе Bitzlato и криптобизнесмене Анатолии Легкодымове — Крипто на vc.ru) внимание на то, что в разное время сотрудниками Bitzlato себя называли украинец Михаил Лунев, который давал интервью (7 советов от CEO Bitzlato: как безопасно торговать в P2P-обменнике) в статусе исполнительного директора, а также Александр Гончаренко, который значился (https://www.linkedin.com/in/oleksandr-honcharenko-8a862014b/) директором по маркетингу. Последний как раз мог входить в число арестованных в Испании членов команды Bitzlato.