- Регистрация
- 17.08.21
- Сообщения
- 355
- Реакции
- 1
Криптообменник Exline отказался проводить транзакцию со средним риском и возвращать деньги
Российский криптовалютный сервис Exline потребовал прохождения полной верификации от пользователя, пытавшегося обменять 0,0055 BTC (около 35 тысяч рублей). Как стало известно Darknet News, средства оказались замороженными службой безопасности, несмотря на относительно низкий показатель AML-проверки.
Сотрудник службы поддержки Exline, комментируя ситуацию, сначала назвал уровень риска транзакции высоким, уточнив затем, что речь идет лишь о метках высокого риска. Для подтверждения происхождения средств он попросил предоставить ему исчерпывающие сведения о происхождении крипты, в том числе скриншоты истории выводов средств с кошелька и платформы отправителя, переписку с отправителем, а также фотографии документов уже получателя, в том числе селфи с ними и листком бумаги с номером транзакции на нем.
После отказа пользователя от прохождения идентификации представитель Exline заявил, что он не получит криптовалюту обратно, поскольку средства заморожены до момента предоставления информации. В ответ на просьбу предоставить отчет AML-проверки ему прислали ссылку, в которой указан уровень риска 39,5 процента. В ответ на замечание о том, что данный уровень считается средним, оператор службы поддержки отрезал: «Принимаем адреса с меткой не более 30 процентов».
Российский криптовалютный сервис Exline потребовал прохождения полной верификации от пользователя, пытавшегося обменять 0,0055 BTC (около 35 тысяч рублей). Как стало известно Darknet News, средства оказались замороженными службой безопасности, несмотря на относительно низкий показатель AML-проверки.
Сотрудник службы поддержки Exline, комментируя ситуацию, сначала назвал уровень риска транзакции высоким, уточнив затем, что речь идет лишь о метках высокого риска. Для подтверждения происхождения средств он попросил предоставить ему исчерпывающие сведения о происхождении крипты, в том числе скриншоты истории выводов средств с кошелька и платформы отправителя, переписку с отправителем, а также фотографии документов уже получателя, в том числе селфи с ними и листком бумаги с номером транзакции на нем.
После отказа пользователя от прохождения идентификации представитель Exline заявил, что он не получит криптовалюту обратно, поскольку средства заморожены до момента предоставления информации. В ответ на просьбу предоставить отчет AML-проверки ему прислали ссылку, в которой указан уровень риска 39,5 процента. В ответ на замечание о том, что данный уровень считается средним, оператор службы поддержки отрезал: «Принимаем адреса с меткой не более 30 процентов».