fastestinfo
Гость
️Криптовалютная биржа Coinbase заплатит властям США штраф в 50 миллионов долларов за нарушение американского законодательства по борьбе с отмыванием денег и направит такую же сумму на усиление внутренних процедур контроля за соответствием законодательным требованиям, сообщили компания и департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).
«Расследование департамента финансовых услуг выявило обширные и затяжные недостатки в программе Coinbase по борьбе с отмыванием денег, включая оценку клиентов, мониторинг платежей и систему отчетности по подозрительной активности», - указано в заявлении регулятора.«Соглашение включает 50 миллионов долларов штрафа. Coinbase также согласилась направить 50 миллионов долларов инвестиций в программу комплаенса в следующие два года», - заявила криптобиржа.
New York regulator hits Coinbase with $50m fine
Coinbase will pay a $50 million penalty and invest another $50 million in its compliance programme to settle a New York State regulatory investigation into its anti-money laundering practices.